Junta General Accionistas 2020

Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de julio del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Alcoy, Calle San Francesc n º 10, Cámara del Comercio de Alcoy, el próximo día 24 de septiembre de 2020 a las veinte horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 25 de septiembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA   DE LA JUNTA ORDINARIA                   

 

1.- Examen y aprobación, en su caso,  de las cuentas del ejercicio de 2019 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2019.

3.- Aprobación constitución reserva capitalización. 

4.-. Refrendo de la gestión del Director de contenidos, Don Luis-Miguel Peidro Payá,  y renovación o en su caso nuevo nombramiento de dicho cargo.

 

ORDEN DEL DIA   DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

                  

5.- Modificación de los artículos 7 ( al objeto de eliminar las restricciones a la transmisión de las acciones) y 12 (al objeto de establecer como medio para anunciar las convocatoria de junta General la publicación en la página web de la sociedad) de los estatutos Sociales

6.-Ruegos y preguntas

7.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria.

 

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los  documentos  que  han  de   ser  sometidos a  la Junta que se convoca, así como el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, informándoseles igualmente del derecho de pedir  la  entrega  o el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.

 

En Alcoy a 10 de julio de 2020

 

El Presidente                                                                  El Secretario

Jeremías  Gisbert Pastor                                               José Barrachina Mataix

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